Organi za sprovođenje zakona i pravosudni organi iz Bugarske, Kipra, Njemačke i Srbije, uz podršku Europola i Eurojusta, udružili su se protiv organizovanih kriminalnih grupa koje su umiješane u prevare u vezi sa ulaganjima na internetu.
- Ova kriminalna mreža, koja se sastoji od niza različitih kriminalnih aktera koji djeluju preko call centara, namamila je žrtve da ulažu velike količine novca u lažne šeme kriptovaluta. Europol je uspostavio Operativnu radnu grupu za podršku prekograničnoj istrazi- navode iz Europola.
Dan akcije 11. januara 2022. doveo je do:
- 15 uhapšenih, 14 u Srbiji i jedno u Njemačkoj;
- 261 osoba je saslušana, od kojih neke čekaju krivično gonjenje (42 u Bugarskoj, 2 na Kipru, 3 u Njemačkoj i 214 u Srbiji);
- Pretražene 22 lokacije (5 u Bugarskoj, 2 na Kipru, 15 u Srbiji) uključujući: 4 kol centra i 11 rezidencija u Srbiji; 2 rezidencije na Kipru; 2 kompanije i 3 rezidencije u Bugarskoj.
- Zapljene uključuju 3 hardverska novčanika sa oko milion dolara u kriptovalutama i oko 50.000 eura u gotovini, 3 vozila, elektronsku opremu i sigurnosne kopije podataka, dokumentaciju.
Osumnjičeni su koristili reklame na društvenim mrežama kako bi namamili žrtve na web stranice kojima su tajno upravljali kriminalci, a koje su nudile naizgled izuzetne mogućnosti ulaganja u kriptovalute.
- Žrtve, uglavnom iz Njemačke, prvo bi uložile male, trocifrene sume. Lažna poskupljenja koja su dovela do navodno unosnog profita za investitore su ih zatim uvjerila da izvrše transfere većih iznosa. Trenutno se procjenjuje da je finansijska šteta njemačkim žrtvama veća od dva miliona eura, a žrtve imaju i druge zemlje poput Švicarske, Australije i Kanade. Istraga sugeriše da će broj neprijavljenih slučajeva vjerovatno biti mnogo veći. To bi značilo da bi nezakonita dobit koju su ostvarile kriminalne grupe, sa najmanje četiri pozivna centra u istočnoj Evropi, mogla biti u stotinama miliona eura- navode iz Europola.
