Službenici su, putem Interpolovih baza, kontrolisali putnike privatnog aviona koji je doletio iz Maldiva u Crnu Goru.
- S.W. koji je privatnim letom doletio u Crnu Goru a koji je kod sebe je posjedovao putne isprave države Republike Vanuatu, lišen je slobode radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je u cilju sticanja nezakonite dobiti organizovao ilegalno klađenje putem online platformi, te da je tom prilikom ostvario nezakonitu dobit - veća novčana sredstva na štetu državljana Kine koji su putem mobilnih aplikacija i online platformi učestvovali u sportskim i drugim online igrama - saopštili su iz policije.
U saopštenju su istakli da je Crna Gora prepoznata kao destinacija koja vrši detaljne kontrole inostranih građana na graničnim prelazima.
- Ovakvim kontrolama i efikasnom međunarodnom saradnjom i ovo lice je lišeno slobode i on će u zakonskom roku biti spoveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost - navodi se.
Prošle godine, mediji u Hongkongu su izvijestili da je Su Weiyi optužen za krađu najmanje 2,15 miliona dolara digitalnih valuta i tokena, ali i više drugih prevara. U pitanju je poznati kriminalac, a Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije (OCCRP) pisala je da postoje dvojica muškaraca povezanih sa Su Weiyi u korporativnim dokumentima, a to su Vang Šujming i Vang Bingang. Njih istražuje singapurska policija, koja kaže da je njihova grupa prala milijarde profita od „aktivnosti organizovanog kriminala, uključujući prevare i onlajn kockanje - piše OCCRP.
Vlasti Singapura zaplijenile su imovinu i gotovinu u vrijednosti od 2,3 milijarde dolara od deset ljudi uhapšenih prošle godine u velikom slučaju protiv pranja novca, piše OCCRP.
Vang Šujming je od tada osuđen na 14 mjeseci zatvora, zbog falsifikovanja dokumenata.
- Korporativni dokumenti pokazuju da je Su Weiyi povezan sa Vang Šujmingom i Wang Bingangom, preko dvije finansijske i tehnološke firme. Muškarci takođe dijele geografske veze: sva trojica potiču iz provincije Fudžijan na jugoistočnoj obali Kine - dodaje se u tekstu OCCRP.
Slučaj za pranje novca protiv Wang Shuiminga pokazuje da je on predao falsifikovane finansijske izvejštaje njihovih firmi bankama kao dokaz svog bogatstva, navodi Lianhe Zaobao, najčitanije singapurske novine na kineskom jeziku, a prenosi OCCRP.
Коментари (0)
Оставите свој коментар