Europol je u Valensiji uhapsio pet osumnjičenih zbog navodne pripadnosti kriminalnoj organizaciji koja je u Španiji oprala više od 45 miliona eura.  Ovu operaciju izvela je španska nacionalna policija, zajedno sa španskom poreskom agencijom i Europolom.

- Policija je izvršila pretres dvije kuće, oduzeto je 16 objekata, blokirano je 35 bankovnih računa i dva luksuzna automobila, kao i 21.000 eura gotovine- navode iz Europola.

Istraga je započela 2017. godine i fokusirala se na organizovanu kriminalnu grupu koja je kontrolisala kompanije sa sjedištem u Španiji i u poreskim rajevima za koje se činilo da su primaoci velikih međunarodnih transakcija.

- Istražitelji su otkrili da je španska kompanija, predvođena porodičnom kriminalnom organizacijom, u španski finansijski sektor uvela više od 45 miliona eura, sredstva sa mogućim nedozvoljenim porijeklom u vezi sa korupcijom. Istražitelji su ispitali komercijalno poslovanje ove kompanije, koja se uglavnom bavila poslovima uređenja enterijera i uređenja zgrada, i otkrili da su njihove cijene znatno veće od tržišne s obzirom na nedostatak osoblja i infrastrukture- naveli su iz Europola.